Банк «Тинькофф» обвинили в преступной халатности и сговоре с ОПГ

Со счета юридического лица в банке «Тинькофф» похитили 5.314.811 рублей удостоверения комиссии по трудовым спорам. Друг пострадавшего обвинил банк в «преступной халатности» в своем Facebook. Сам банк считает произошедшее схемой обналичивания денег.

По словам Михаила Жуковицкого, его друг открыл счет на принадлежащее ему юридическое лицо ООО «Пегас» в Тинькофф банке. После чего на счет были перечислены деньги от клиентов в размере около 5.5 млн рублей. Имя пострадавшего автором текста не упоминается.

Далее, через три дня после поступления денег предприниматель обнаружил их пропажу со счета. В отделении банка ему рассказали, что деньги были перечислены неким Романову Максиму Николаевичу и Коноваловой Людмиле Юрьевне по «Удостоверению комиссии по трудовым спорам».

Менеджер банка также сообщил, что согласно тексту удостоверения, юридическое лицо задолжало двум указанным лицам зарплату в размере около 6 млн руб. Банк тут же перечислил им всю сумму со счета юрлица, после чего деньги были обналичены в банкомате «Райффайзенбанка» неизвестным в маске и латексных перчатках.

Согласно статье 389 ТК РФ удостоверение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению либо со стороны работодателя, либо со стороны судебного пристава. Как утверждает Жуковицкий: «ЦБ РФ внутренними распоряжениями пару лет назад запретили банкам принимать КТС. Поэтому, ни один вменяемый банк их не принимает».

Читать также

Год бизнеса: все не так плохо, как кажется. Исследование Inc. и Тинькофф Бизнес

Автор поста также обвинил банк в том, что он никаким образом не проверил достоверность предъявленных требований. По его словам, пострадавшему юрлицу всего 2 месяца, и претензии по зарплате были несоизмеримы со сроком деятельности. «Всё это никак банк не смутило. Обычная зарплата рабочих в маленькой фирме», — пишет он.

По словам автора поста банк отказался предоставлять владельцу юрлица документы КТС, по которым он списал деньги. В итоге предприниматель обратился в полицию за помощью. Полиции банк тоже не выдал на руки документы КТС.

В своем посте Жуковицкий обвиняет банк в сговоре его сотрудников с ОПГ, укравшей деньги и недостаточном уровне кибербезопасности. «.на любой теневой площадке есть объявления: „Пробив счетов в банке Тинькофф“. Судя по ним, за пару тысяч рублей я могу узнать баланс любого клиента банка», — пишет он.

«Вот что нужно знать про банк Тинькофф. Кто угодно может притащить туда липовые бумажки. И банк перечислит по этим бумажкам деньги. А когда их украдут у вас со счета, банк не покажет документы ни вам, ни полиции», — заключает он.

Читать также

Кредитный анализ на коленке: как бизнесу выбрать надежный банк (и не потерять все деньги)

В то же время, банк придерживается другой точки зрения. На сайте банка появился официальный комментарий по поводу ситуации с ООО «Пегас». В комментарии банк обвиняет предпринимателя и компанию в том, что она «имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором».

Банк также рассказал, что указанная в посте информация не соответствует действительности. Согласно тексту комментария, банк 27 сентября предоставил полиции все данные в полном объеме и «намерен дальше участвовать в расследовании».

Банк рассказал, что после поступления средств на счет ООО «Пегас» «за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов», в отношении клиента была проведена проверка финмониторинга банка. В рамках которой клиенту были направлены дополнительные запросы на подтверждение его деятельности.

Банк насторожило несоответствие профильной деятельности компании источнику поступления средств. При открытии счета компанией было указано, что она осуществляет «деятельность рекламных агентств». При этом поступления на счет пришли за укладку бордюрного камня.

Источник: incrussia.ru

Share with:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *